Responsable Conformité pour une Fintech internationale (H/F)

28 mai 2020
  • Banque - Assurance - Finance
  • Paris 8

Valoritis Conseil

Valoriser votre capital humain

Nous recherchons pour une Fintech son Senior Compliance Manager basé à Paris pour structurer et piloter le périmètre Europe Continentale.

Rattaché au Directeur Juridique et Conformité (basé à Londres) , vos missions principales sont :

  • Élaborer et développer des programmes de conformité pour le marché de l’UE, y compris la création de politiques sur le LCB/FT, les sanctions et les programmes de lutte contre la corruption en coordination avec les politiques mondiales de l’entreprise
    • Finaliser la demande de licence E-Money en France
    • Agir à titre d’agent de reporting LCB (Tracfin)
    • Assurer la liaison réglementaire avec l’ACPR
    • Examiner et contribuer aux politiques existantes et vérifier qu’elles sont adéquates en vertu de la réglementation applicable à Singapour et New-York, en procédant à un examen interne et en travaillant avec des conseils externes.
    • Coordonner la conformité pour accompagner l’expansion de l’entreprise dans l’UE
    • Évaluer les risques : LCB/FT, ABC, pays, client, réglementation des produits et être responsable de l’évaluation des risques.
    • Constituer une équipe Conformité locale

Profil :

Expérience significative à un poste de Responsable conformité avec une réelle connaissance sur la partie lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme AML/CFT et de conformité réglementaire (processus CDD/KYC, EDD, suivi des transactions, sanctions).
Expérience du secteur des paiements et transferts (idéalement au sein d’une fintech)

Pour postuler, envoyez votre CV et votre lettre de motivation par e-mail à sylvie.maurice@valoritis.com