Responsable LCB-FT

10 janvier 2022
  • Banque - Assurance - Finance
  • Paris

Notre client est une banque en ligne 100% digitale. Elle bénéficie d'une parfaite connaissance des attentes digitales des clients et propose une offre bancaire différente conçue pour le mobile. C'est une Banque qui met l'innovation et l'humain au cœur de sa stratégie. 

Notre client est une banque en ligne 100% digitale. Elle bénéficie d’une parfaite connaissance des attentes digitales des clients et propose une offre bancaire différente conçue pour le mobile. C’est une Banque qui met l’innovation et l’humain au cœur de sa stratégie. 

Notre client recherche son Responsable LCB-FT (H/F). Rattaché au Responsable de la Sécurité Financière, au sein du Département Sécurité Financière, Fraudes et Conformité réglementaire, vous êtes en charge de l’équipe LCB-FT et apportez votre expertise en matière de KYC, de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Vous travaillez en lien avec les Métiers, êtes force de proposition, faites preuve de pédagogie et de polyvalence afin d’accompagner notre client dans son développement en veillant au respect de la réglementation.

Vos missions principales seront de :

  • Manager l’équipe LCB-FT, en charge du traitement des alertes et des déclarations de soupçon, et la faire monter en compétence
  • Définir, mettre en place et maintenir à jour les procédures et modes opératoires en matière de LCB-FT dans le respect des dispositions réglementaires (pour la banque, aussi bien France que sur son périmètre en Europe)
  • Maintenir à jour la cartographie des risques LCB-FT et la classification des risques clients, en fonction du développement de la Banque et des évolutions réglementaires
  • Contribuer à la définition des règles KYC sur l’ensemble des process d’entrée en relation et de vie du compte
  • Emettre des avis sur les points liés à la LCB-FT dans le cadre des projets transverses de la banque, aux évolutions de nos produits et schémas de commercialisation, en étant force de proposition sur des solutions innovantes en prenant en compte les risques associès
  • Elaborer un suivi de l’activité à travers la mise en place de reportings réguliers (réglementaires et internes)
  • Réaliser des missions de contrôle de niveau 2 sur le processus LCB-FT
  • Veiller à la mise en place des plans d’action en cas d’incidents ou anomalies et accompagner les Métiers dans la mise en œuvre des recommandations
  • Assurer la veille réglementaire dans le domaine de la sécurité financière et identifier les impacts pour le dispositif LCB-FT de la Banque

PROFIL :

  • Votre expérience bancaire de 4 à 8 ans sur poste similaire (sécurité financière, conformité, inspection générale) ainsi que votre formation BAC+5 vous permettent d’avoir une vision critique de l’efficacité du dispositif LCB-FT
  • Vos compétences relationnelles vous permettent d’être l’interlocuteur clé des Métiers sur les sujets de sécurité financière
  • Vous avez une expérience en management de proximité vous permettant de superviser une équipe de 6 à 8 collaborateurs
  • Expert dans votre domaine, vous avez une connaissance approfondie de la réglementation en matière de lutte anti-blanchiment et de financement du terrorisme en banque de détail
  • Vous avez une appétence pour les nouvelles technologies. Une expérience dans une banque digitale/fintech est un plus.
  • En français, vous êtes à l’aise aussi bien à l’écrit qu’à l’oral
  • La maîtrise de l’anglais est nécessaire pour ce poste (niveau minimal requis : usage professionnel).

Pour postuler, envoyez votre CV et votre lettre de motivation par e-mail à sylvie.maurice@valoritis.com